導(dǎo)語：論合同詐騙罪防范措施一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

所謂除因防范，是指消除合同詐騙犯罪產(chǎn)生的原因。想要防范合同詐騙犯罪，就必須加強對合同詐騙犯罪原因的研究，深入探討合同詐騙犯罪的一般規(guī)律和特殊規(guī)律，深刻認識產(chǎn)生合同詐騙犯罪的根源和條件，準(zhǔn)確把握合同詐騙發(fā)展的形式和趨勢，為預(yù)防合同詐騙犯罪提供理論依據(jù)。一、合同詐騙犯罪產(chǎn)生的原因（一）合同詐騙犯罪產(chǎn)生的社會原因1、合同詐騙犯罪是體制轉(zhuǎn)型過程的“負產(chǎn)品”所謂‘負產(chǎn)品“是指我國經(jīng)濟體制在從原來計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型時期，常常會出現(xiàn)一些脫節(jié)現(xiàn)象，甚至?xí)幸欢ǔ潭鹊奈蓙y，給合同詐騙犯罪分子留下可乘之機，從而導(dǎo)致合同詐騙犯罪大量增加。2、商品經(jīng)濟的消極影響是滋生合同詐騙犯罪的溫床我國實行的是社會主義市場經(jīng)濟，必然會有競爭，而“犯罪也受競爭支配”。商品經(jīng)濟的消極影響是合同詐騙犯罪不可忽視的重要因素。首先，追求盈利不擇手段為合同詐騙犯罪提供了條件。正如托。約。登林所講“一旦有適當(dāng)?shù)睦麧?，資本就大膽起來，如果有10%的利潤，它就保證到處被利用，有20%的利潤，它就活躍起來，有50%的利潤，它就鋌而走險，為了100%的利潤它就敢踐踏一切人間法律，有300%的利潤，它就敢犯任何罪行，甚至冒著絞首的危險。如果動亂和紛爭能帶來利潤，它就鼓勱動亂紛爭”。當(dāng)現(xiàn)實生活中缺乏商品經(jīng)濟所要求的公平、公正、法制等條件時，就會出現(xiàn)違法犯罪行為。第二，拜金主義為社會準(zhǔn)備了大量潛在的合同詐騙犯罪分子。在商品經(jīng)濟生活中，貨幣成為衡量一切商品的價值尺度，是社會財富的總代表，占有貨幣量的多少成為社會評判個人能力、地位或成功與否的標(biāo)準(zhǔn)，這就很容易使人們心理天平向金錢傾斜，人的價值觀念一旦發(fā)生畸變，犯罪的欲望便惡性膨脹，難以遏制，合同詐騙犯罪分子主觀的貪利欲望往往源于此。第三，個人本位和利己動機是合同詐騙犯罪的思想基礎(chǔ)。商品經(jīng)濟強調(diào)充分發(fā)揮個人能力，這就容易產(chǎn)生個人主義，即把個人的利益、需要作為行為的出發(fā)點和歸宿，為達到目的，不惜損害和犧牲他人利益，甚至以身試法。第四，經(jīng)濟行為的短期性和投機性催化了合同詐騙犯罪的產(chǎn)生。在商品經(jīng)濟效率觀念作用下，商品經(jīng)濟的參與者都希望以最小的投入、最低的成本、最快的速度獲取最大的利潤，這種投機性和短期性的惡性膨脹就像“催化劑”加劇合同詐騙犯罪的產(chǎn)生。（二）合同詐騙犯罪產(chǎn)生的管理原因1、監(jiān)管的法律法規(guī)不健全我國處于計劃性經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌過程中，“由于新體制需要逐步成熟，舊體制又在許多方面失去效應(yīng)，因此宏觀控制的難度增加，微觀機制一時難以合理，管理上勢必出現(xiàn)一些真空和漏洞，某些不法分子就會利用這種情況貪污、盜竊、行賄受賄、走私販私等犯罪活動”。換句話說，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型時期經(jīng)活動創(chuàng)新活躍、競爭激烈的情況下，許多涉及合同詐騙的法律和行政法規(guī)的制定往往滯后，很容易給犯罪分子以可乘之機。2、監(jiān)管方法單調(diào)，手段落后俗話說“道高一尺，魔高一丈”，對合同詐騙來說只有監(jiān)管方法和手段能夠適應(yīng)新形勢的需要才能有效遏制合同詐騙犯罪，但實際并非如此。由于存在監(jiān)管體系不完備，手段落后，可操作性不強等問題，使一些合同詐騙犯罪分子有機可乘。3、執(zhí)法不嚴、查處不力，地方保護主義嚴重在打擊合同詐騙犯罪過程中，有的地區(qū)個別司法機關(guān)在一定程度上存在注重繳獲贓款贓物，將追繳贓款贓物當(dāng)作辦理合同詐騙案件的首要任務(wù)，忽視了打擊處理犯罪分子的問題。加之合同詐騙犯罪被害人的最大心愿是財產(chǎn)的返還和補償，至于采取什么形式和途徑解決，他們并不關(guān)心。還有的被害人為了達到目的，不求于法律，這些行為都推動了合同詐騙案件的增長。另外，由于受地方保護主義思想影響，有些部門為了保護本地區(qū)的局部利益，對合同詐騙分子放任自流，查處不力，甚至公然打著保護地方經(jīng)濟、地方“企業(yè)家”、地方“能人”的旗號，或明或暗地庇護行騙者，為其通風(fēng)報信，姑息養(yǎng)奸。（三）合同詐騙犯罪產(chǎn)生的被害者原因1、合同管理混亂、有章不循有些企業(yè)和單位只注重產(chǎn)量的增長，質(zhì)量的提高和利潤的增多，忽視對合同的嚴格管理，使合同的簽訂、履行、擔(dān)保、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、終止、監(jiān)督以及合同文本、專用章的管理缺乏必要的合同管理制度、必要的年審核制度和監(jiān)督制度，加上合同管理中人員職責(zé)分工不明，從而給合同詐騙以可乘之機。2、合同簽約人和管理人員素質(zhì)低下有些合同簽約主和管理人員對合同的重要性認識不夠，缺乏合同管理知識，加之在經(jīng)濟活動中經(jīng)驗缺乏，只想盡快發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，廣開銷路，多訂合同，盡快盈利，結(jié)果掉入陷阱后悔莫及。3、合同簽約人和管理人私欲膨脹有些合同簽約人和管理人員，由于私欲膨脹，以利當(dāng)頭，經(jīng)不起高額回扣的誘惑，被動或主動與詐騙分子串通，簽訂有損于己方的合同，案發(fā)后，擔(dān)心報案會把自己牽連進去，只好啞巴吃黃連，采取“內(nèi)部消化”，從而助長了犯罪分子的器焰。4、被害人不愿訴諸于法律合同詐騙犯罪的被害人最大的心愿是財產(chǎn)的返還和補償，至于采取什么方式途經(jīng)解決，他們并不關(guān)心。在我國，公民的法制觀念不強，尚不能熟練運用各種法律手段來維護自己的合法權(quán)益。即使訴諸法律，其直接目的也是索還財產(chǎn)，至于被告人是否逮捕和判刑并不重要，還有的被害人為了達到目的，不求于法律，私下與犯罪分子達成協(xié)議。另外，由于合同詐騙案件存在辦案難度大，查處時間長，花費高，破案效率低等問題，使得一些被害人不愿求助于司法機關(guān)。這些現(xiàn)象都變相鼓勱了犯罪分子，使得合同詐騙現(xiàn)象日漸猖獗。（四）合同詐騙犯罪產(chǎn)生的個體原因1、合同詐騙犯罪個體的功利因素一切合同詐騙犯罪都是從踐踏法律開始。從犯罪動機的形成，到犯罪過程的實施，都是起始于對道德的背離。對合同詐騙犯罪個體來說，是否犯罪？以什么方式犯罪？是一個權(quán)衡利弊的論證過程，如果論證的結(jié)果是犯罪的“投入”大于“產(chǎn)出”，那他就會放棄犯罪，反之如果“投入”小于“產(chǎn)出”，其就可能鋌而走險，用犯罪手段以較小的代價換取各種需求來滿足自己。2、合同詐騙犯罪個體的意志因素和認識因素合同詐騙犯罪是以獲是財物為目的的犯罪，在商品經(jīng)濟社會，金錢是滿足人們各種需要的媒介，因此，金錢有著強烈的引誘力，對那些道德修養(yǎng)不高，自制力差，具有冒險性格的人而言，很容易產(chǎn)生犯罪動機，這便是合同詐騙犯罪個體的意志因素。而如何才能付出較小的代價得到較多的回報，這就是認識因素在起作用。事實上，一個人的犯罪決意，是意志因素和認識因素共同作用的結(jié)果，認識到這一點，不但有助于了解犯罪原因，而且對犯罪的社會控制也有積極作用。二、合同詐騙犯罪的除因防范措施通過上述分析，可以看出，合同詐騙犯罪是一種復(fù)雜的社會現(xiàn)象，它的產(chǎn)生及其發(fā)展與整個社會的政治、經(jīng)濟、文化、思想等多種因素存在著緊密的聯(lián)系，因此需要社會各方面都來關(guān)注和重視，采取各種有效的措施，積極預(yù)防和減少誘發(fā)合同詐騙犯罪的消極因素，主要要做好以下幾個方面（一）形成健全的市場競爭機制加速完善社會主義市場經(jīng)濟體制，使誠信成為人們自覺遵守的一項原則，比較關(guān)鍵的因素就是形成健全的市場競爭機制。在最完善的競爭條件下，人們會盡可能把事情做好。此時誠信應(yīng)當(dāng)是市場主體之間自然而然的事情，有了健全的競爭機制，不誠信行為必將遭到處罰和制裁。（二）樹立良好的道德風(fēng)尚優(yōu)良的道德對預(yù)防犯罪的作用是不可低估的。合同詐騙犯罪的根源就是道德的淪喪，所以要從思想上摧毀惟利是圖、金錢至上的信條，控制合同詐騙犯罪的發(fā)生，其關(guān)鍵在于大力提倡社會主義精神文明，加強道德教育，培養(yǎng)和樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，使市場主體自覺維護和促進勞動者之間的團結(jié)友愛和合作關(guān)系。（三）加大反腐力度從這些年改革開放和反腐倡廉的實踐來看，利用行政權(quán)力干預(yù)市場活動，保護地方和部門利益現(xiàn)象突出，因此，應(yīng)強化社會信用意識，加快信用制度建設(shè)，政府信用是防范合同詐騙中重要的一環(huán)，應(yīng)著重抓好從嚴治政，以建設(shè)政府信用為關(guān)鍵，帶動和促進全社會信用體系的建立和完善。（四）做好市場主體有關(guān)信息的公開實踐中，企業(yè)虛假出資、注冊資本不實、虛假信息、中介服務(wù)機構(gòu)出具虛假證明文件的情況屢有發(fā)生。因此，應(yīng)進一步完善企業(yè)登記、企業(yè)認證、資金驗證、信息披露和廣告審查制度。（五）加強監(jiān)督制約機制1、應(yīng)充分發(fā)揮各政府職能部門的監(jiān)管條件。工商管理機關(guān)應(yīng)嚴格執(zhí)行工高行政管理法規(guī)，加強對合同的管理，嚴防一些騙子弄虛假騙取合法證照。對于過期的執(zhí)照，注銷的執(zhí)照，不能繼續(xù)使用的印章、發(fā)票要及時作出處理，防止被他人利用。對于利用假證進行經(jīng)營的堅決予以查處。銀行等金融部門應(yīng)保證現(xiàn)金合理投放和使用，防止騙子利用銀行洗錢、轉(zhuǎn)移贓物，給詐騙得逞提供便利。堅持貫徹各項金融管理法規(guī)，加強驗資機關(guān)作用。審計機關(guān)應(yīng)當(dāng)深入企事業(yè)單位檢查會計制度是否完善，會計記錄、會計憑證出入帳是否真實、合法，及時糾正錯誤，防止作弊，尤其要加強對上市公司資金和資信的審查。公證機關(guān)對合同進行公證時,應(yīng)加強對合同的真實性和合法性的審查，減少合同詐騙發(fā)生的隱患。2、強化群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督的作用。應(yīng)充分發(fā)揮人民代表的監(jiān)督作用，進一步健全群眾年報制度，發(fā)揮公司企業(yè)中的職工代表大會的監(jiān)督作用。加強新聞媒體監(jiān)督，及時曝光違法犯罪問題，以引起廣大民眾的反響，提倡誠實信用公平競爭，堅決抨擊合同欺詐及違法犯罪活動。